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虚拟币项目、骗老陷阱,新型网络传销模式花样多

来源:泉州网站建设   时间 : 2018-11-08 16:22  编辑 : 泉州网站建设

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比如全国首例微信传销案--陈志华微信传销案,所谓的“亚洲催眠大师”陈志华,宣传交59800元代理费,每天只要转发微信营销课程,拉更多人来听课,就能月入百万,108天买奔驰,6个月买房,一年开上劳斯莱斯,该案涉案人员达329人,涉案金额达461万元。

还记得打着“扶贫济困、均富共生”的名目,以高收益为诱惑,发展“会员”500多万名,涉案金额数百亿的善心汇吗?

虚拟币项目、骗老陷阱,新型网络传销模式花样多

已经崩盘的钱宝网,项目年化收益率高达50%以上,其收益组成=任务收益+签到收益+推广收益+体验任务收益。其中,拉人头推广收益占了很大比例,从而吸引大量投资者蜂拥而至,涉案金额高达300亿,影响极为恶劣。 

为了更好地让老百姓相信五行币的神奇暴富能力,拉拢人头,发展更多下线。张健团伙使出了各种洗脑手段,甚至把张健塑造成为精神领袖,近乎邪教一样来地控制参与者。从而更好蛊惑他们,达到欺诈骗钱、制造混乱的目的。

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另一骗局为民族资产解冻诈骗案,骗局称中华民族历史上各朝代灭亡后,以及国民党溃败台湾时,在大陆和海外遗留保存了巨大财富。然后继续编造说,国家要委托一些民间组织或企业对这些海外“民族资产”进行解冻。通过诱骗受害人缴纳启动资金、会员报名费或者投资入股等实施诈骗。

MMM金融互助平台传销组织

理财游戏类传销

这种营销模式以高额收益为诱饵,通过在游戏中充值获得固定奖励,推荐更多人参与,则可以获得更多的动态收益。已破获的“魔幻农庄”游戏传销,在短短5个月时间里,先后发展涉及重庆、四川、广东等28个省市的12万余名玩家,交易金额达4600余万元,最终全面崩盘。

从2016年10月至2017年6月,公安部专项打击共打掉15个假借“民族资产解冻”等名义实施诈骗的团伙。抓获犯罪嫌疑人405名,初步查证涉案金额超过9.5亿元。

2017年5月,天津、北京、广西等地公安机关在公安部统一指挥部署下,成功打掉了编造“慈善富民总部”机构,以“民族资产解冻”为由发展会员、实施诈骗的犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人44名,“慈善富民总部”核心人员以及“鸟巢领5万善款”骗局的组织策划者陈玉英等全部落网。

这种以保健品、收藏品、投资等为载体的骗老陷阱,往往先以免费体检、产品体验、健康讲座等形式吸引老人参与,通过套近乎、亲情牌与老人拉近关系后,进行“洗脑”式推销。不仅给老人造成经济损失,还会影响其身心健康,进而破坏家庭和谐与社会稳定。

这股自上世纪90年代传入我国的妖风,早就过了传统线下传销以及初代网络传销的时代,自2010年以后,跨地域、无接触式的新型网络传销开始成为主流。

境外资金盘、虚拟币、ICO项目

近年来,各类境外资金盘、虚拟币、ICO项目层出不穷,很多都是打着创新的幌子,许以高额汇报,其中蕴含非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险,造成大量资金流向境外,严重危害国家金融安全。由于不受国内机构监管,一旦崩盘、跑路或者失联,投资者往往投诉无门,损失难以追回。比如百川币、SMI、MBI、马克币、贝塔币、暗黑币、美国富达复利理财、克拉币、石油币等等。

网上商城与线下商城

打着“消费返利”、“消费多少返多少”、“消费增值”、“消费就是存钱”等口号的各类网上商城及线下商城,开始成为传销的新变种。

虚拟币项目、骗老陷阱,新型网络传销模式花样多

雷锋网编者按:近年来,随着我国对非法传销活动不断加大打击力度,非法传销得到一定遏制,但随着互联网的普及,特别是移动互联网、智能手机的迅速发展,网络传销呈现愈演愈烈的趋势。

如已被查处的浙江万家购物网,打着“满500返500”等幌子诱使他人消费和入会,按照资格和条件,分为普通会员、VIP会员、金牌代理、金牌代理商、区域代理商等级别,实行层级计酬,涉案人员190万,金额高达240.45亿,遍及全国31个省(市、区)的2300多个县(市)。

微信营销

这种打着“微信营销”、“微商”等旗号,以微信、微商为平台,销售低质量、低成本商品甚至三无产品,通过发展微信好友成为下级,进行层级计酬的骗局十分常见。

文章为腾讯安全反诈骗实验室投稿,雷锋网编辑。

马来西亚MBI公司以游戏理财MFC为幌子实施虚拟币传销

根据4月2日腾讯发布的《2017年度传销态势感知白皮书》显示,截止2018年2月28日,基地共识别到3534个疑似传销平台,平台参与人数高达3176万,并且每天新增识别传销平台30个左右。

原标题:虚拟币项目、骗老陷阱,新型网络传销模式花样多

2017年6月,公安部门从印尼将“五行币”系列传销组织头目、重大犯罪嫌疑人宋密秋缉捕回国。“五行币”传销活动由犯罪嫌疑人宋密秋化名张健,伙同他人设立深圳“云数贸”贸易有限公司,编造销售公司原始股等谎言,自2012年11月始,非法组织开展“五行币”传销活动,涉及金额超6亿元。

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打扶贫、国家、资本旗号

另一种传销模式是打着“精准扶贫”、“慈善互助”、“国家工程”、“民族大业”、“资本运作”等旗号,收取加盟费后承诺获取高额回报的(如年收益率高于20%),基本可以认定为传销。MMM金融互助平台宣称月收益率可以达到30%,此外,参与者发展他人加入可获得推荐奖(下线投资额的10%)、管理奖以及发展“下线”的管理奖:第一代5%、第二代3%、第三代1%、第四代0.25%,以此激励模式鼓励会员不断发展更多的下线。 

骗老陷阱

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