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“卢州帮”核心人物卢志建被捕 涉投之家等P2P平台爆雷案

来源:雷帝触网   时间 : 2019-01-08 21:43  编辑 : 泉州网站建设

警方通过侦查发现,该嫌疑人卢志建持有多个假身份,自潜逃以来更是想尽各种办法隐藏真实身份。

经查,2016年11月至2018年7月期间,犯罪嫌疑人卢志建伙同他人,以杭州孔明金融信息服务有限公司名义在杭州租用办公场所运营“人人爱家金融”网络借贷平台,并通过在平台上发标募集资金设立资金池。

卢志建是“卢州帮”核心人物,幕后控制人人爱家、投之家、天天财富、壹佰金融、火钱理财、坚果理财、邦邦理财等在内的十余家P2P平台。

“卢州帮”核心人物卢志建被捕 涉投之家等P2P平台爆雷案

嫌犯落网

原标题:“卢州帮”核心人物卢志建被捕 涉投之家等P2P平台爆雷案

随后数月,警方专案组先后将该案16名涉案犯罪嫌疑人抓获归案,并有多名犯罪嫌疑人被下城区检察院批准逮捕。

2018年7月6日,杭州下城警方根据群众报案,依法对杭州孔明金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案开展立案侦查。

2018年7月6日,该平台突然发布良性退出公告后,公司经营场地人去楼空,卢志建等主要人员相继隐匿或潜逃,造成3万多投资人经济损失。

嫌犯落网

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雷帝网 乐天 1月8日报道

2,截止目前,已累计冻结银行账户56个,共计资金3350万元;已累计扣押车辆2辆;

涉案嫌疑人曹某万、杜某平、张某、刘某栋、王某欣、谢某瑞因涉嫌非法吸收公众存款罪,已被检察院依法批准逮捕;

2018年7月6日,杭州警方对人人爱家金融以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

“卢州帮”核心人物卢志建被捕 涉投之家等P2P平台爆雷案

“卢州帮”核心人物卢志建被捕 涉投之家等P2P平台爆雷案

“卢州帮”核心人物卢志建被捕 涉投之家等P2P平台爆雷案

涉案嫌疑人张某因涉嫌窝藏罪,被检察院依法批准逮捕。法定代表人吴某喜及其他涉案犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款罪,被采取强制措施。

最终,杭州下城警方专案组成员辗转全国各地调查收集证据,于2018年11月30日锁定犯罪嫌疑人卢志建藏匿地点后出击,于当天下午15时许,在温州一处出租房内将其抓获,押解回杭。

2018年12月初,潜逃数月的主要犯罪嫌疑人(平台实际控制人)卢志建近日在温州落网。

期间不断变换通讯方式和住处,制造出逃境外假象甚至断绝与家人联系等各种手段来躲避公安机关打击,增加了警方办案难度。

11月28日,警方已对人人爱家金融案件中科光电集团有限公司法定代表人、“卢家帮”核心人物之一,卢志建的弟弟卢立建采取刑事强制措施。

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“卢州帮”核心人物卢志建被捕 涉投之家等P2P平台爆雷案

杭州市公安局下城区分局今日发布公告,宣布对人人爱家金融平台涉嫌非法吸收公众存款案进行通报。

1,近期,杭州市下城区人员检察院批准,依法对犯罪嫌疑人卢志建以涉嫌集资诈骗罪执行逮捕。

但此前该平台的实际控制人卢志建却一直隐匿在逃。

截至目前,该案17名主要嫌疑人已全部归案,侦办工作取得了重要进展。

此后,人人爱家金融平台前实际控制人骆某力、王某华、王某奎因涉嫌集资诈骗罪,已被检察院依法批准逮捕;

已累计查封房产17套,查封土地7宗,已累计冻结5家公司相关涉案股权(上述资产部分存在轮候冻结、查封)。

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